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vendredi 10 avril 2026
Immobilier, premier secteur sanctionné en France : ce que révèle la brochure DGCCRF/TRACFIN de février 2026
65 % des agents immobiliers contrôlés sont en irrégularité. 62,5 % des sanctions LCB-FT prononcées par la Commission Nationale des Sanctions visent le secteur. La nouvelle brochure conjointe DGCCRF/TRACFIN publiée en février 2026 est un signal d'alarme qu'aucun professionnel de l'immobilier ne peut ignorer. Décryptage.
Tom Zielinger · 10 avril 2026
Marseille : 350 objets de luxe saisis aux trafiquants mis aux enchères — 800 000 € de butin judiciaire
Le 3 avril 2026, le tribunal des affaires économiques de Marseille a dispersé 350 montres, bijoux et articles de maroquinerie saisis dans des affaires de blanchiment, trafic de stupéfiants et escroquerie. Estimation : 800 000 €. Derrière la vente, une leçon brutale pour les bijoutiers et horlogers : ces pièces ont transité par leurs vitrines avant de finir sous scellés.
5 avril 2026
AnalysesMonaco sur la liste grise du GAFI : ce que ça change concrètement pour un bijoutier niçois ou un agent immobilier de la Côte d'Azur
Depuis juin 2024, Monaco est sur la liste grise du GAFI. Depuis juin 2025, la Principauté est également sur la liste européenne des pays à haut risque. Pour les professionnels français qui travaillent avec des clients monégasques, c'est une obligation concrète : appliquer la vigilance renforcée. Mode d'emploi.
4 avril 2026
ActualitésRolex Paris : un revendeur sanctionné 240 000 € pour des paiements en espèces allant jusqu'à 300 000 €
La Commission Nationale des Sanctions inflige 240 000 € d'amende à un revendeur parisien de montres de luxe pour manquements graves aux obligations LCB-FT : paiements en espèces massifs, absence de vigilance renforcée sur les PPE et contrôle interne défaillant. Le troisième signal d'alarme en un an pour le secteur de la bijouterie-horlogerie.
3 avril 2026
Notre mission
Aider les professionnels nouvellement assujettis — bijoutiers, marchands d'art, agents sportifs, clubs de football — à comprendre et appliquer leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment. Guides pratiques, décryptages réglementaires et veille juridique, accessibles à tous.
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Immobilier
Immobilier, premier secteur sanctionné en France : ce que révèle la brochure DGCCRF/TRACFIN de février 2026
65 % des agents immobiliers contrôlés sont en irrégularité. 62,5 % des sanctions LCB-FT prononcées par la Commission Nationale des Sanctions visent le secteur. La nouvelle brochure conjointe DGCCRF/TRACFIN publiée en février 2026 est un signal d'alarme qu'aucun professionnel de l'immobilier ne peut ignorer. Décryptage.
10 avril 2026
Monaco sur la liste grise du GAFI : ce que ça change concrètement pour un bijoutier niçois ou un agent immobilier de la Côte d'Azur
Depuis juin 2024, Monaco est sur la liste grise du GAFI. Depuis juin 2025, la Principauté est également sur la liste européenne des pays à haut risque. Pour les professionnels français qui travaillent avec des clients monégasques, c'est une obligation concrète : appliquer la vigilance renforcée. Mode d'emploi.
4 avril 2026
Professionnels de l'immobilier : guide de mise en conformité LCB-FT étape par étape
Agents immobiliers, notaires, promoteurs : toutes les étapes concrètes pour construire votre dispositif anti-blanchiment conforme à l'AMLR. Checklist, modèles et calendrier inclus.
31 mars 2026
Blanchiment dans l'immobilier : signaux d'alerte
SCI, prêts adossés, surévaluation, rénovation fictive : les schémas de blanchiment immobilier et les signaux d'alerte que chaque professionnel du secteur doit connaître.
14 mars 2026
Crypto-actifs & PSAN
Actualités réglementaires LCB-FT 2026
AMLA opérationnelle, règlement AMLR en application, MiCA, priorités TRACFIN : toutes les évolutions réglementaires majeures de l'année 2026 pour les professionnels assujettis.
27 mars 2026
Blanchiment et cryptomonnaies : les nouveaux risques
Chain hopping, mixeurs, DeFi, NFT : comment les cryptomonnaies transforment les circuits de blanchiment et comment la réglementation (MiCA, Travel Rule) s'adapte.
8 mars 2026
Les professionnels assujettis à la LCB-FT : liste complète 2026
Banques, assurances, professions juridiques, agents immobiliers, PSAN, marchands de biens de valeur : tour d'horizon complet de tous les professionnels soumis aux obligations LCB-FT en 2026.
4 mars 2026
Bijoutiers, art & luxe
Marseille : 350 objets de luxe saisis aux trafiquants mis aux enchères — 800 000 € de butin judiciaire
Le 3 avril 2026, le tribunal des affaires économiques de Marseille a dispersé 350 montres, bijoux et articles de maroquinerie saisis dans des affaires de blanchiment, trafic de stupéfiants et escroquerie. Estimation : 800 000 €. Derrière la vente, une leçon brutale pour les bijoutiers et horlogers : ces pièces ont transité par leurs vitrines avant de finir sous scellés.
5 avril 2026
Monaco sur la liste grise du GAFI : ce que ça change concrètement pour un bijoutier niçois ou un agent immobilier de la Côte d'Azur
Depuis juin 2024, Monaco est sur la liste grise du GAFI. Depuis juin 2025, la Principauté est également sur la liste européenne des pays à haut risque. Pour les professionnels français qui travaillent avec des clients monégasques, c'est une obligation concrète : appliquer la vigilance renforcée. Mode d'emploi.
4 avril 2026
Rolex Paris : un revendeur sanctionné 240 000 € pour des paiements en espèces allant jusqu'à 300 000 €
La Commission Nationale des Sanctions inflige 240 000 € d'amende à un revendeur parisien de montres de luxe pour manquements graves aux obligations LCB-FT : paiements en espèces massifs, absence de vigilance renforcée sur les PPE et contrôle interne défaillant. Le troisième signal d'alarme en un an pour le secteur de la bijouterie-horlogerie.
3 avril 2026
Montres, bijoux, œuvres d'art : quand Eurojust saisit le butin des blanchisseurs à travers l'Europe
Deux opérations Eurojust en février et mars 2026 ont abouti à la saisie de bijoux, montres de luxe, œuvres d'art et sacs griffés. Décryptage de ces affaires qui illustrent comment les biens de luxe sont devenus les coffres-forts du crime organisé.
2 avril 2026
Football & sport professionnel
Réglementation & guides
AMLR 2024 : ce qui change pour les nouveaux assujettis
Le règlement européen AMLR (EU 2024/1624) élargit considérablement le périmètre des entités assujetties. Bijoutiers, galeries d'art, antiquaires et maisons de vente doivent se préparer avant juillet 2027.
Tracfin : ce que révèle le bilan 2025 sur les déclarations de soupçon
Le dernier rapport d'activité de Tracfin met en lumière une augmentation significative des déclarations de soupçon. Décryptage des tendances et enseignements pour les professionnels.
PPE : identification et vigilance renforcée
Qui sont les personnes politiquement exposées, comment les identifier, quelles mesures de vigilance renforcée appliquer : guide pratique pour les professionnels assujettis.
Le gel des avoirs : procédure et obligations
Filtrage des listes de sanctions, application du gel, déclaration à la DGT : tout savoir sur les obligations des professionnels assujettis en matière de gel des avoirs.
Comment mettre en place un programme LCB-FT dans son entreprise
Responsable LCB-FT, cartographie des risques, procédures internes, formation, contrôle : guide pas à pas pour construire un dispositif de conformité opérationnel.
Cas pratiques : les plus grandes affaires de blanchiment récentes
Danske Bank, Panama Papers, Wirecard, FinCEN Files : analyse des plus grands scandales de blanchiment et les leçons à en tirer pour les professionnels assujettis.
5e directive anti-blanchiment de l'UE : ce qui change
De la 5e directive au paquet législatif 2024 (AMLR, AMLD6, AMLA) : retour sur les évolutions majeures du cadre européen anti-blanchiment et leur impact pour les professionnels.
KYC : les obligations de connaissance client en pratique
Identification, vérification d'identité, bénéficiaire effectif, vigilance renforcée : guide pratique des obligations KYC pour les professionnels assujettis à la LCB-FT.
Les sanctions en cas de non-conformité LCB-FT
Sanctions pénales, administratives, disciplinaires : ce que risquent les professionnels assujettis en cas de manquement aux obligations LCB-FT. Montants, procédures et conséquences.
TRACFIN : rôle, fonctionnement et déclaration de soupçon
Comment fonctionne TRACFIN, quand et comment effectuer une déclaration de soupçon, le droit d'opposition, la protection du déclarant : mode d'emploi complet.
LCB-FT : comprendre la réglementation française en 5 minutes
Les quatre piliers de la LCB-FT, l'approche par les risques, les autorités de contrôle : l'essentiel du dispositif français anti-blanchiment condensé pour une lecture rapide.
Les 3 étapes du blanchiment : placement, empilage, intégration
Comprendre le triptyque placement-empilage-intégration est fondamental pour tout professionnel soumis aux obligations LCB-FT. Décryptage des techniques et signaux d'alerte à chaque phase.
Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ? Guide complet
Définition juridique, mécanismes concrets, cadre légal français et européen : tout comprendre sur le blanchiment d'argent et ses enjeux pour les professionnels assujettis.