À la une
vendredi 27 mars 2026
AMLR 2024 : ce qui change pour les nouveaux assujettis
Le règlement européen AMLR (EU 2024/1624) élargit considérablement le périmètre des entités assujetties. Bijoutiers, galeries d'art, antiquaires et maisons de vente doivent se préparer avant juillet 2027.
Tom Zielinger · 26 mars 2026
Tracfin : ce que révèle le bilan 2025 sur les déclarations de soupçon
Le dernier rapport d'activité de Tracfin met en lumière une augmentation significative des déclarations de soupçon. Décryptage des tendances et enseignements pour les professionnels.
24 mars 2026
Guides pratiquesPPE : identification et vigilance renforcée
Qui sont les personnes politiquement exposées, comment les identifier, quelles mesures de vigilance renforcée appliquer : guide pratique pour les professionnels assujettis.
13 mars 2026
RéglementationLe gel des avoirs : procédure et obligations
Filtrage des listes de sanctions, application du gel, déclaration à la DGT : tout savoir sur les obligations des professionnels assujettis en matière de gel des avoirs.
12 mars 2026
La veille LCB-FT, chaque semaine
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Immobilier
Crypto-actifs & PSAN
Actualités réglementaires LCB-FT 2026
AMLA opérationnelle, règlement AMLR en application, MiCA, priorités TRACFIN : toutes les évolutions réglementaires majeures de l'année 2026 pour les professionnels assujettis.
27 mars 2026
Blanchiment et cryptomonnaies : les nouveaux risques
Chain hopping, mixeurs, DeFi, NFT : comment les cryptomonnaies transforment les circuits de blanchiment et comment la réglementation (MiCA, Travel Rule) s'adapte.
8 mars 2026
Les professionnels assujettis à la LCB-FT : liste complète 2026
Banques, assurances, professions juridiques, agents immobiliers, PSAN, marchands de biens de valeur : tour d'horizon complet de tous les professionnels soumis aux obligations LCB-FT en 2026.
4 mars 2026
Bijoutiers, art & luxe
Saisies de montres et bijoux dans le Var : ce que l'affaire révèle sur les obligations des bijoutiers face au blanchiment
Le démantèlement d'un réseau de blanchiment dans le Var, avec plus de 170 000 euros de bijoux et montres saisis, illustre pourquoi l'AMLR cible désormais les négociants en biens de grande valeur. Décryptage des obligations concrètes pour les bijoutiers et horlogers.
27 mars 2026
Bijoutiers : les 5 erreurs de conformité LCB-FT les plus courantes
Les bijoutiers et horlogers sont en première ligne des nouvelles obligations AMLR. Voici les erreurs les plus fréquentes à éviter pour une mise en conformité réussie.
25 mars 2026
Marché de l'art et blanchiment : comprendre les risques spécifiques
Le marché de l'art est régulièrement cité comme un vecteur potentiel de blanchiment. Analyse des vulnérabilités spécifiques et des mécanismes à surveiller.
23 mars 2026
Réglementation & guides
Comment mettre en place un programme LCB-FT dans son entreprise
Responsable LCB-FT, cartographie des risques, procédures internes, formation, contrôle : guide pas à pas pour construire un dispositif de conformité opérationnel.
Cas pratiques : les plus grandes affaires de blanchiment récentes
Danske Bank, Panama Papers, Wirecard, FinCEN Files : analyse des plus grands scandales de blanchiment et les leçons à en tirer pour les professionnels assujettis.
5e directive anti-blanchiment de l'UE : ce qui change
De la 5e directive au paquet législatif 2024 (AMLR, AMLD6, AMLA) : retour sur les évolutions majeures du cadre européen anti-blanchiment et leur impact pour les professionnels.
KYC : les obligations de connaissance client en pratique
Identification, vérification d'identité, bénéficiaire effectif, vigilance renforcée : guide pratique des obligations KYC pour les professionnels assujettis à la LCB-FT.
Les sanctions en cas de non-conformité LCB-FT
Sanctions pénales, administratives, disciplinaires : ce que risquent les professionnels assujettis en cas de manquement aux obligations LCB-FT. Montants, procédures et conséquences.
TRACFIN : rôle, fonctionnement et déclaration de soupçon
Comment fonctionne TRACFIN, quand et comment effectuer une déclaration de soupçon, le droit d'opposition, la protection du déclarant : mode d'emploi complet.
LCB-FT : comprendre la réglementation française en 5 minutes
Les quatre piliers de la LCB-FT, l'approche par les risques, les autorités de contrôle : l'essentiel du dispositif français anti-blanchiment condensé pour une lecture rapide.
Les 3 étapes du blanchiment : placement, empilage, intégration
Comprendre le triptyque placement-empilage-intégration est fondamental pour tout professionnel soumis aux obligations LCB-FT. Décryptage des techniques et signaux d'alerte à chaque phase.
Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ? Guide complet
Définition juridique, mécanismes concrets, cadre légal français et européen : tout comprendre sur le blanchiment d'argent et ses enjeux pour les professionnels assujettis.