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65 % des agents immobiliers contrôlés sont en irrégularité. 62,5 % des sanctions LCB-FT prononcées par la Commission Nationale des Sanctions visent le secteur. La nouvelle brochure conjointe DGCCRF/TRACFIN publiée en février 2026 est un signal d'alarme qu'aucun professionnel de l'immobilier ne peut ignorer. Décryptage.
Depuis juin 2024, Monaco est sur la liste grise du GAFI. Depuis juin 2025, la Principauté est également sur la liste européenne des pays à haut risque. Pour les professionnels français qui travaillent avec des clients monégasques, c'est une obligation concrète : appliquer la vigilance renforcée. Mode d'emploi.
Le rapport stratégique de la FIU des Émirats arabes unis révèle les mécanismes concrets de blanchiment dans le secteur des métaux précieux. Fausses factures, or de conflit, sociétés-écrans : des typologies qui concernent directement les bijoutiers français à l'heure de l'AMLR.
Le démantèlement d'un réseau de blanchiment dans le Var, avec plus de 170 000 euros de bijoux et montres saisis, illustre pourquoi l'AMLR cible désormais les négociants en biens de grande valeur. Décryptage des obligations concrètes pour les bijoutiers et horlogers.
Le marché de l'art est régulièrement cité comme un vecteur potentiel de blanchiment. Analyse des vulnérabilités spécifiques et des mécanismes à surveiller.
SCI, prêts adossés, surévaluation, rénovation fictive : les schémas de blanchiment immobilier et les signaux d'alerte que chaque professionnel du secteur doit connaître.
Danske Bank, Panama Papers, Wirecard, FinCEN Files : analyse des plus grands scandales de blanchiment et les leçons à en tirer pour les professionnels assujettis.
Chain hopping, mixeurs, DeFi, NFT : comment les cryptomonnaies transforment les circuits de blanchiment et comment la réglementation (MiCA, Travel Rule) s'adapte.
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