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Le règlement européen AMLR (EU 2024/1624) élargit considérablement le périmètre des entités assujetties. Bijoutiers, galeries d'art, antiquaires et maisons de vente doivent se préparer avant juillet 2027.
Filtrage des listes de sanctions, application du gel, déclaration à la DGT : tout savoir sur les obligations des professionnels assujettis en matière de gel des avoirs.
De la 5e directive au paquet législatif 2024 (AMLR, AMLD6, AMLA) : retour sur les évolutions majeures du cadre européen anti-blanchiment et leur impact pour les professionnels.
Sanctions pénales, administratives, disciplinaires : ce que risquent les professionnels assujettis en cas de manquement aux obligations LCB-FT. Montants, procédures et conséquences.
Banques, assurances, professions juridiques, agents immobiliers, PSAN, marchands de biens de valeur : tour d'horizon complet de tous les professionnels soumis aux obligations LCB-FT en 2026.
Les quatre piliers de la LCB-FT, l'approche par les risques, les autorités de contrôle : l'essentiel du dispositif français anti-blanchiment condensé pour une lecture rapide.
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